La causa se desprendió de una investigación por drogas y comenzó en el 2013, interviniendo en su momento la UIF, Unidad de Investigaciones Financieras a nivel nacional. Se armó un expediente que detectó numerosas propiedades inmobiliarias, entre ellas una agencia de autos y, obviamente, numerosos rodados, así como movimientos bancarios de sumas que no podían justificar.
RIO GRANDE.- La investigación la lleva adelante la Justicia Federal a través del fuero Penal Económico, contra Maximiliano Bernabé Perpetto y su pareja, Marcela Silva Gallardo, quienes momentáneamente son los únicos imputados, ya que también se siguen de cerca las actuaciones de su contador, Claudio Otero, quien aún no tiene imputación alguna en su contra.
La acusación refiere lavado de dinero o “haber puesto en el mercado fondos de origen ilícito mediante la adquisición de bienes dados en apariencia de licitud”, lo cual comenzó con una investigación por drogas que nunca prosperó, pero que en unas escuchas telefónicas derivó en esta causa como un desprendimiento.
En estas comunicaciones se hablaba de transferencias, automotores e inmuebles en un valor muy por encima al nivel de vida que podían justificar –en blanco- los mencionados imputados, así como la ostentación de un nivel de vida que no se condecía con sus ingresos.
La investigación señala datos llamativos como que la imputada Marcela Silva Gallardo tenía una camioneta Jeep Cherokee Limited, con un único ingreso de la pensión de la Asignación Universal por Hijo, o el caso de que Perpetto conducía numerosos rodados a nombre de otras personas, pero portando una tarjeta azul habilitante para conducirlos, en cada uno de ellos precisamente a su nombre.
Todo esto derivó en una intervención de la UIF a nivel nacional, la Unidad de Investigaciones Financieras, que reportó a la Justicia Federal un informe detallado de toda la situación patrimonial de la pareja, en bienes y transacciones bancarias que, se entiende, no se condice con su nivel de ingresos.
La UIF emitió un “reporte de operaciones sospechosas” de la firma Autos y Autos SRL, además de la agencia y todo su parque automotor, un complejo de departamentos sobre calle 25 de Mayo, la adquisición en efectivo de una millonaria propiedad en el barrio Las Barrancas e incluso la adquisición en su momento de dos locales nocturnos, hoy devenidos en “privados”.
Con este bagaje probatorio la Fiscalía Federal solicitó la semana pasada el secuestro de alrededor de diez automotores, algunos de ellos ya en propiedad de terceras personas, y embargos contra la pareja imputada que finalmente ya cuenta con una fecha de indagatoria para el próximo 27 de agosto del corriente año.